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三明大田:“七個葫蘆娃”串出網絡銷售假煙大案

來源:大田縣局

作者:蔡敏麗

更新:2022/1/24 17:07:00

“授予三明大田‘9·30’非法經營案為全省十佳專賣精品案件!”2021年11月,在福建省煙草專賣局會議大廳舉行的全省十佳表彰大會上,三明大田“9·30”非法經營案被評為全省系統十佳精品案件。

2020年10月13日,三明煙草、公安成功破獲大田“9·30”非法經營網絡售煙案,該起案件聚焦摧毀假煙收單平臺,斬斷了一批從下單至倉儲的犯罪鏈條。

該案共查獲涉假窩點14處,抓獲涉案嫌疑人27人,查獲各類品牌違法卷煙5000余條,現場查扣大量作案工具及其他涉案物品,總案值超億元。

斷案重啟巧技尋蹤

取得案件豐碩戰果的背后,是“9·30”專案組一年多的風餐露宿、徹夜奮戰、星夜兼程。千里行程記錄著正義和犯罪的短兵相接,萬重困難彰顯著“金葉衛士”的勇氣和擔當。

時間來到2019年3月,在此之前,福建省局掌握到一條線索,線索指向七個人有非法經營網絡售煙的嫌疑。福建省局隨后對這七人開展調查,卻發現這七人已經轉行,同時賣掉了嫌疑賬號。線索中斷,但福建省局并未停止對這起被稱為“七個葫蘆娃”的案件線索的調查,之后便將線索交予三明市局,后指定大田縣局主辦。接到任務后,辦案人員迅速行動,果斷出擊,調查取證工作不斷展開。經初步查實,涉案人員張某某等人自2017年以來,利用微信、QQ等互聯網賬號接收假煙訂單,再通過快遞包裹發往全國各地。

隨即,市、縣公安部門成立大田“9·30”非法經營案聯合專案組,并將該案列為市網絡生態治理中心2號專案掛牌督辦,集中力量向這起疑難案件發起攻堅。

雖然初查工作打開了好的開局,但是專案組很快就遇到了現實困難。線索所指的“七個葫蘆娃”目前并未從事涉煙違法行為,而線索所涉賬號仍在運轉中,專案組無法掌握真實情況,更無法確認涉案人員是否存在涉煙犯罪行為。面對這種情況,辦案人員沒有退縮,而是迎難而上,不畏辛苦。

終是功夫不負有心人,專案組找到了此題的答案。原來這七個葫蘆娃早已轉行,并將接單平臺和所有微信、QQ號、客戶轉讓給他人繼續從事網上接單、線下寄遞假煙銷售行為。根據這一線索,專案組馬不停蹄地將偵查工作開展到底。

在該案調查的兩年中,煙草和公安部門從未放棄深挖線索。專案組多次召開案情研判會,提出了“誰持號,調查誰”的偵查方向,并制定出“循線追源、落地核查、全鏈條打擊”的偵查思路。

“新技術”重啟“舊線索”發生“聚變”反應。專案組從不同維度、多類數據對該案進行研判,明確了案件偵辦方向,一張無形大網悄然撒開。

排除干擾確認身份

涉案人員具備較強的反偵查意識,手機登記信息均為虛假身份,工作機與生活機分離,微信以及QQ號碼更換頻繁。這些因素導致調查多次陷入僵局,確認身份成為該案的難點之一。

法網恢恢,疏而不漏。經過大量工作,專案組鎖定嫌疑人身份信息。順著這條線索,專案組縝密偵查,集中力量攻克“堅中之堅”,循線追源、順藤摸瓜,跟蹤蹲守。歷經四個月的偵查,該團伙成員的真實身份逐一浮出了水面。

聯動協作打破冰點

“案件涉案人員多,時間跨度長,要成功破獲該案不但要對組織成員全面理清組織結構脈絡,還要徹底查清組織成員涉及的違法犯罪事實。所以只要攻克這一難關,離案件水落石出就不遠了?!币幌氲竭@里,專案組日夜蹲守、偵查的疲憊感一掃而空。

隨著偵查工作的進展,一場場策劃緊鑼密鼓地進行,一張張圖紙集結了專案組的作戰思路。經過多個日夜嚴密緊張的摸排蹲守,時間鎖定在2020年6月5日,專案組終于找到了突破口——一批卷煙準備通過一家快遞公司發往全國各地。這一突破口無疑是給專案組帶來了曙光。為防止假煙包裹轉移,專案組與違法犯罪分子進行時間賽跑,爭分奪秒地布置偵查工作。當日凌晨,專案組查獲大量假煙包裹,成功取得該團伙銷售行為的關鍵證據,取得了這場“戰爭”的關鍵性勝利。

圍繞這批包裹進行研判,專案組掌握到該團伙接單、包裝、運輸、銷售、分贓的作案規律,違法犯罪事實進一步清晰。

斗智斗勇確認位置

掌握作案規律后,對于接單平臺的落地偵查是案件能否突破的關鍵。專案組先后18次南下福建云霄、廣東等地進行落地排查。

最終,位置鎖定在一座大山,可接單平臺在這座大山哪個位置,成為專案組需要解出的答案。經過勘測,該大山地勢復雜,周圍明哨暗哨林立,信號飄搖不定,且基本每半個月變換一次接受地點,這給偵查工作帶來了極大的困難。

千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。專案組不畏山路崎嶇,風餐露宿,多次小心翼翼探索確定接單平臺及倉庫位置。經過不舍晝夜的先后15次摸排,最終確認接單平臺工作點及倉庫具體位置,掌握相關人員違法事實。

偵查工作全面完成,真正的較量已經上演。

多重預案一網打盡

為了確保全鏈條一網打盡,專案組針對制假規律和特點,反復推敲,先后制定多套行動方案。

經過前期縝密偵查,該團伙的犯罪事實、活動規律和犯罪證據被逐一查清,瓜熟蒂落、統一收網的時機已經成熟,專案組決定對“七個葫蘆娃”進行收網。

精心的策劃和巧妙的實施,終于迎來豐碩的成果。2020年10月13日晚,信號一發,專案組成員以風一樣的速度直沖犯罪窩點,將正在制假的嫌疑人全部控制。歷經12個小時的奮戰,犯罪分子逐一被抓捕歸案,至此,案件成功告破。

2021年9月17日,伴隨著法槌聲落,大田“9·30”非法經營案13名主要被告受到了法律的制裁,其余涉案人員正在進一步審理中。

2020年12月,該案列為省督案件。2021年1月,該案列為部督案件。

編輯:韓燕麗

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